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“大蒜电子盘”死灰复燃,牡丹国际取道宗易汇牵手“天香倾城”?

作者:admin
来源:https://www.wendait.com
日期:2019-06-12 19:00
互联网金融

稀有据显示,今朝我国已累计有3.1万家以上互联网金融平台,包罗微盘平台、收集假贷、互联网资产办理、收集众筹等21类互联网金融业态。不管是数目,仍是范围,中国的互联网金融行业已稳居世界第一。但互联网金融作为传统金融行业与互联网相连系的一个新兴范畴,在它的成长过程当中,因为轨制的不完美,不免会给一些别有诡计之人以可乘之机。

好比在比来就火起来了一个“牡丹国际现货买卖中间”,这个号称经山东省金融工作办公室核准设立的大宗商品买卖场合是甚么来头?它为何被称为“大蒜电子盘”?宗易汇作为其买卖前言,又有哪些“黑汗青”?不久前,牡丹国际官网发布声明称“从未在线下、收集长进行任何情势推行勾当,从未推行任何项目投资,从未许诺任何固定收益”后仅仅四天,其事业部负责人就期近将开盘的“天香倾城”推介会上为其站台,这事实是牡丹国际两面三刀,仍是天香倾城瞒天过海?

金乡大蒜,高危行业

据领会,由山东水发天源团体、菏泽交通团体等多个股东配合倡议牡丹国际商品买卖中间有限公司成立于2017年8月15日,注册本钱5000万元,法定代表人和董事长都是智德学,总司理王怀海,公司总部位于山东省菏泽市。2018年3月30日,牡丹国际商品买卖中间正式接入鲁清所(山东买卖市场清理所有限公司 ),成为省内第七家展开同一挂号结算的现期之间大宗商品买卖市场。



在牡丹国际商品买卖中间的上市品种中,共分为大蒜频道和牡丹频道两个板块。此中,在大蒜频道中,其官网多是宣扬“金乡大蒜”,其信息供给方包罗大蒜商业网、中国大蒜网、中蒜大数据和蒜通全国。将金乡大蒜与现货、电子盘如许的名词联系在一路,恍如仍是不久前的工作。用处普遍的大蒜不但可作食材,在近几年还成为投资和投契者眼中跌荡放诞升沉的风云投资品种,大蒜之都山东金乡蒜价的涨与跌,一向以来都是大蒜市场的“晴雨表”。


据《南边都会报》报导,自2006年山东金乡呈现第一个电子盘,金乡及周边前后成立过寿光盘、龙鼎盘、金乡盘、鱼山盘、恒利盘、恒丰盘、国兴盘等一系列大巨细小的电子盘。可是,这些电子盘多则一两年,少则几个月,无一破例地以崩盘了结,携款叛逃者更是不在少数。“电子盘对现货买卖并没有太多的参考意义。大蒜电子盘的经营者受好处驱动,呈现违规把持,让电子盘价钱偏离现货价钱。”这是金乡县商务局副局长周保华的立场。

2009年以来,山东省已产生数次电子盘崩盘事务,致使数千人数十亿元的财富损失。2012年,国兴电子盘(山东国鼎电子商务有限公司)现实节制人隋东涉嫌“不法经营罪”被抓,国兴电子盘也遭查封,这是国内从事大蒜中远期买卖的电子盘垮掉的第四个,前三个为日照龙鼎盘、金乡国际大蒜买卖所和江苏盐城恒丰盘,在那时,除龙鼎盘的股东及高管涉险脱身以外,其他3个电子盘的老总均被立案查询拜访。

2014年7月,山东农产物电子买卖市场、青岛金智发电子商务有限公司接踵崩盘,投资者数亿元资金不翼而飞。而在金乡,持久以来仍有很多人热中于电子盘投资。查询拜访发现,在崩盘的电子盘中,充溢着轨制监管缺失、游戏法则无序、介入者紊乱,而像山东农产物之类的电子盘,自开盘之日起就注定了崩盘的命运。

国泰君安高级阐发师吕爱文阐发说,交收不顺畅,投契者没法在期货、现货之间套利,套保者没法套期保值,此类市场就完全落空了其存在的意义。吕爱文还阐发到,此类市排场临着监管的空白,“对这么专业的市场,没有专业的监管部分,没有明白的顺应法令,处所工商部分、商务部分批了以后就可以开业买卖,此中天然储藏着极大的风险。”

难怪有人在那时感慨大蒜电子盘成了高危行业。事实上,除大蒜财产的特征外,大宗商品电子买卖市场的整体乱象仍未获得底子改观。一些电子盘把持市场,用虚拟资金控盘、歹意拉升打压,调用客户包管金,限制现货交收等,使盘面沦为了完全的投契场合,离开了为现货办事的素质。

畴前两年大蒜电子盘的封闭,到被誉为“蒜业华尔街”的南店子大蒜市场因修路遏制供给买卖场合,大蒜市场看起来仿佛正在渐渐回归理性,但跟着牡丹国际的横空出生避世,金乡大蒜的热度是不是又会东山再起呢?

天香倾城,轨制解析

比来,一些名为“金诚法援”、“益民法援”、“专业止损”、“启众法令咨询”的微信公家号仿佛盯上了牡丹国际,并宣称只要联系他们,这些人就会向牡丹国际的受害方供给相干法令咨询与帮忙。



查询拜访发现,牡丹国际比来身处艰屯之际的缘由,多是与菏泽天香倾城生物科技有限公司旗下团队的宣扬有关。




在查询拜访过程当中,我们进入到一个名为“财神系统牡丹财产现货挂牌”的微信群,该群里面的群员称“牡丹国际”为“天香倾城牡丹国际”,这是怎样一回事?


本来,在近日天香倾城生物科技有限公司正式挂牌入驻牡丹国际商品买卖中间,以现货挂牌买卖体例来进行商品买卖。经查,菏泽天香倾城生物科技有限公司成立于2019年5月17日,注册本钱1000万元,法定代表人王江峰,总司理张志良(一称张自良),股东有菏泽尧舜电子商务有限公司(认缴490万元)和菏泽中夏文化遗产庇护成长有限公司(认缴510万元)两家企业。值得一提的是,菏泽中夏文化遗产庇护成长有限公司也是在本年3月11日才方才成立。



在天香倾城牡丹国际的宣扬材猜中,他们经常将本身与四川大宗进行比力,四川大宗是一个如何的买卖中间呢?近日,有网友反应四川浩大大海商务有限公司以“四川大宗商品电子买卖平台”为名,以单边上涨盈利的勾引宣导,经由过程多层级嘉奖的模式成长人员投资买卖,具有涉传嫌疑。

书归正传,接下来,我们再来看看所谓“牡丹国际”的入门法则,据相干宣扬资料介绍,其轨制共有四点优势:

第一点,零批利润

周一买卖,买进10张原价200元的仓单可配售1张2折40元的扣头仓单(天香倾城的首要产物为牡丹花蕊茶),即总投入为2040元。他们是依照“T+5买卖”进行操作的,即到下个周一卖出11张仓单,按原价200元出售,既可取得2200元,赚取利润差价160元。按70%现金+30%积分计较,也就是112元+48积分。

周一至周五单可天天买卖一次,T+5周期每天售卖赚取差价,且周周轮回,每单赚112元现金,每周有4天生意收益,合计赚取差价448元现金,一个月4周合计赚1792元,第五天的收益交割产物提货。



第二点,组团整批利润

A保举B,可以获得B认购扣头仓单数目60%的配票,好比,B买卖5次,A又取得3张扣头配票。收益为3*160=480,480*70%=336元,480*30%=144积分(每次买卖反复获得)。



第三点,教导奖

拼团1人奖分享奖配票的20%;拼团3人奖分享奖配票的30%;拼团5人奖分享奖配票的50%。




第四点,代办署理奖

批发商:拼团5人,团队30人,享有团队10:1配票;

县级代办署理:拼团5人,3个到达批发商级别,享有团队8:1配票;

市级代办署理:拼团5人,3个到达县代办署理级别,享有团队7:1配票;

省级代办署理:拼团5人,3个到达市代办署理级别,享有团队6:1配票;

一级代办署理:拼团5人,3个到达省代办署理级别,享有团队5:1配票;



2019年6月11日,“2019中国牡丹财产市场成长论坛暨天香倾城现货挂牌牡丹国际商品买卖中间推介会”在菏泽总部进行,据入会者流露,达到会场的人数超1500人,该项目也就此进入正式开盘阶段。



牡丹国际商品买卖中间事业部负责人孔庆硕出席了本次勾当,查询拜访发现,孔庆硕名下有一家名为菏泽开辟区丰源牡丹有限公司的企业,而这家公司也是牡丹国际商品买卖中间有限公司的浩繁股东之一,因而可知,天香倾城的所作所为,毫无疑问是被牡丹国际看在眼里的,乃至多是赐与了撑持的。


北京纵贯,争议频生

说到微信群,我们又“莫名其妙”地被拉入到了一个名为“牡丹国际网上营业厅”的微信群。这个群里有位自称“牡丹国际助理”的人,这人宣称牡丹国际是一个大蒜电子盘,收益体例是用现货20%包管金买卖,相当于投资资金放大了5倍,收益和吃亏也放大5倍。


天香倾城的轨制在上文里讲完了,那末怎样从牡丹国际上面进行买卖呢?据其介绍,下载“宗易汇”APP,进入首页,点击下面的“行情”,选中上面的“定单类”,选中“牡丹国际”返回便可。

据领会,宗易汇是面向大宗商品电子商务的第四方全方位办事平台,其微信公家号的经营主体为北京纵贯网科技有限公司。经查,该公司法定代表人关头,股东有钟铃与北京宗易汇收集科技有限公司(大股东),今朝,北京直销网的西城分公司与济南分公司都已处于刊出的状况。


再往下查,我们发现北京宗易汇收集科技有限公司的法定代表人也是关头,该公司的独一股东为北京众易汇电子商务有限公司。据悉,众易汇公司的董事长和法定代表人一样也是关头。

(关头)

但是,宗易汇自推出这几年来,骂名已紧紧地背负在它的身上了。

现在,在宗易汇的贴吧上,其维权者处处可见。好比钱存到安贵商城上,跟着遏制买卖再也取不出钱来的小李;好比五星中阿买的普洱茶遏制买卖,20多万出不来的小宋;好比在蓝海文交亏了20多万元,妻子本全陪进去了的小杨;好比在湖南华夏购销汇亏了一万多,被退市平仓剩下几千还出不了金的阿强;在宗易汇里面买了华强文交所,骗了差不多十万,还有一万在里面钱又出不来的小王等等。

(上图为截止2017年5月15日,在宗易汇贴吧上的被骗者环境)


今朝,在宗易汇平台上的被骗者已零丁成立了一个名为“宗易汇受害维权群”的QQ群。

监管不妥,圈套滋长

事实上,这些矛头指向宗易汇的缘由更多的其实不在于这款APP或其官方网站上,而是在其平台上冠冕堂皇呈现的一些诸如邮币卡之类的圈套。因此,有入局者直指其监管不力,为邮币卡等营业供给买卖信息,具有重大错误。



2016年,海淀法院受理了一路因邮币卡生意而激发的合同胶葛。原告周密斯3月经由过程互联网买卖综合办事平台“宗易汇”,以3.3万元的价钱采办了中国工艺艺术品买卖所有限公司的邮币卡后,该邮币卡价钱却连跌多日,造成周密斯损失近2.85万元。后经周密斯核实得知,她采办的“06华侨套票”其实并未被核准上线买卖。

2018年,新浪金融暴光台收到谢师长教师对南京文交所的投诉。谢师长教师称,南京文交所与其经销商南京众豪文化传媒有限公司合作进行邮币卡买卖,他投诉南京文交所伙同南京众豪文化传媒有限公司涉嫌违法经营、不法欺骗。谢师长教师暗示,2015年12月,他经由过程宗易汇APP在南京文交所注册1011号段,并陆续投入资金40余万,今朝在南京文交所持有回音卡片十几万,自2017年7月南京文交所停盘后没法提取账户资金,合计达30万元。

一样在这段时代,被骗者易某经由过程宗易汇网站页面搜刮到远洋恒利,进入该买卖所“河南远洋恒利艺术品中间”后下载“远洋恒利买卖客户端”。据中国裁判文书网表露,该系统买卖价钱始终由远洋恒利买卖所及时报出,易某称其现实由其幕后把持买卖,经由过程“超出跨越低限”的手段,不法套取客户资金。其把持体例是:买卖申请视为投资人会员提交的买卖拜托,当投资人会员提交采办申请时,应包管买卖账户有足够的资金,系统会在申请有用期内,锁定响应的金额,并经由过程股票阐发QQ群操盘手向群成员宣传邮币卡个体品种必然会暴涨,让大家听其批示做好筹办,引诱群员包罗原告在内不竭追加包管金、频仍买卖。


除对远洋恒利的指控外,易某还认为,宗易汇公司是宗易汇网站的版权所有者,其未经审核许可恒利公司以买卖所名义在其网站上公然发布,并发布与远洋恒利艺术品中间相干的大量信息,并供给APP供被告恒利公司展开邮币卡电子买卖,具有重大错误。

金网易购,大同小异

另外,查询拜访还发现,宗易汇的掌舵人关头此前在一段时候内一向以北京金网安乐信息手艺有限公司董事长的身份示人,经查,该公司的五位股东与众易汇公司的五位股东完全一致,这让人不难测度这两家公司之间的关系。

那末这家公司开辟的买卖软件是否是和宗易汇也是异曲同工呢?据《央视315晚会暴光名单完全版》表露,央视曾暴光了天津利安达、广东中梵、黄金之星、新六合、青岛银嵘等贵金属投资平台,而建造可操作买卖的软件的公司有上海傲林收集科技有限公司、长沙华唐电子科技有限公司也被接踵暴光,而北京金网安乐信息手艺有限公司恰好名列此中。


2018年,《中国经营报》颁发文章《“港资”文交所疯狂“割韭菜”,金网易购或为办事商》,该报导称金网易购平台由宗易汇、E投结合倡议,主营营业是一种商城形态的买卖模式。且金网易购曾为大陆地域多家知名邮币卡平台供给办事。据邮币卡现货行业自媒体“中亿财经网”2017年2月表露,从2017年1月至2月间,就有包罗南边文交所、南京文交所、金陵文交地点内的8家邮币卡平台颁布发表与金网易购“告竣计谋合作”。

不久前,期货日报也暴光了贵州遵义指南针商品买卖有限责任公司(贵州指南针)是一家无批文的买卖场合,且关于它的负面舆情不乏其人,百度贴吧、海角论坛、人民网、中国证券报等多家收集平台都有相干的维权记实。维权记实中多是控告贵州指南针涉嫌欺骗致使巨额本金吃亏的动静。

查询拜访过程当中,期货日报记者按照工作人员提醒下载了买卖软件,行业一名买卖场合总司理接管该记者拜托操作软件后暗示,这是北京金网安乐信息手艺有限公司开辟的T8版本,持续现货买卖、撮合买卖、匿名买卖、尺度化合约等,是不合规的。

跋文

2019年6月7日,牡丹国际商品买卖中间有限公司在其官网发布声明,称有些小我、机构、社会集体未经授权,擅自以“牡丹国际”、“牡丹国际商品买卖中间”、“牡丹国际总部”、LOGO进行推行勾当,假充“牡丹国际工作人员”、“牡丹国际对接人员”向客户保举所谓“项目投资”、许诺“固定收益”、引诱客户开户。为此,牡丹国际方面称其从未在线下、收集长进行任何情势推行勾当,从未推行任何项目投资,从未许诺任何固定收益。


最近几年来,互联网金融风险已是当下不成轻忽的社会问题了,有业内助士阐发称,电子盘在短时间内的积极意义也许可以带动处所的实体经济成长;但从持久看,若是没有人监管,根基上就能够认为是一个“赌局”,后果相当恐怖。而在此番声明后仅仅四天,“天香倾城现货挂牌牡丹国际商品买卖中间推介会”就范围昌大地大操大办,孔庆硕乃至还出席了此次勾当,此举事实意味着甚么?尔后,牡丹国际是想把与天香倾城之间的关系与责任撇得一干二净,仍是听其自然,亦或是“双剑合璧”?对此,头条资讯平台将继续连结存眷。

文章来历:头条资讯平台

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